海外网4月6日电 据法新社消息,美国联邦调查局和移民执法人员于当地时间5日上午突袭搜查了洛杉矶圣盖博谷的两处民宅和一间办公室,对3名中国公民涉嫌大规模签证金融欺诈展开调查,涉案金额超过5000万美元。
据报道,联邦调查局此次的搜查目标是3名中国公民,嫌犯涉嫌自2008年起以帮助投资者提供EB-5移民签证的名义对100名中国人实施诈骗。嫌疑人收取每人50万美元费用,并向联邦政府提供并不存在的投资计划。
调查人员当天收缴了包括电脑、银行记录在内的相关文件,表示将着手对案件展开调查。但现在还不能确定具体有多少人参与欺诈或受害,也不确定诈骗总额及资金流向。
EB-5是指美国移民的第五种优先签证类别,根据此方案,外国移民申请人在美投资创设有利于美国经济的商业性企业,并创造10个全职的美国工人就业机会,即可获发二年期的条件式移民签证。
二年届满前90天,若移民投资者的投资行为仍存在,可申请"条件移除",而成为永久居民。此方案的投资额为美金100万元。如果投资标的是位于目标就业区,则投资额可降为50万美金。
此前,美国移民局4月3日宣布,将采取多项措施加强打击H-1B签证的欺诈和滥用行为,H-1B签证是美国为引进国外专业技术人员提供的工作签证。
美国移民局在声明中表示,一些雇主滥用H-1B签证特征,以低工资雇用外工,隐瞒他们并未受到相关技术高等教育的事实,而那些“希望工作”“符合条件”的美国劳工却被拒绝,对国内劳动力是一种“歧视”。
9月18日早晨,市局副局长田俊锋带领刑警支队班子成员和民警前往火车站迎接办案民警凯旋。
一名外地男子流窜到新密,以借金首饰给女儿擦胎记为由,骗走了一名70多岁老太太的金镯子。9月4日上午,办案民警告诉记者,来自外地流窜作案的李某山已经50多岁,2014年曾因犯诈骗罪被汝州市法院判处拘役6个月。
接到报警后,民警立即赶赴该公司进行检查,现场发现男性员工19名,电脑15台,每台电脑上均登录数个女性头像的QQ账户,聊天对方都是男性而且内容均涉及一个名为“新天翔”的期货交易平台,确有涉嫌诈骗的嫌疑。警方将张某抓获后,又抓获了其上线主要头目柳某等人。
接到报警后,民警立即赶赴该公司进行检查,现场发现男性员工19名,电脑15台,每台电脑上均登录数个女性头像的QQ账户,聊天对方都是男性而且内容均涉及一个名为“新天翔”的期货交易平台,确有涉嫌诈骗的嫌疑。
[摘要]柬埔寨方表示,至今警方共逮捕了涉嫌电信诈骗的561名中国籍犯罪嫌疑人,其中包括136名女性。翁海斯拉表示,至今警方共逮捕了涉嫌电信诈骗的561名中国籍犯罪嫌疑人,其中包括136名女性。
身份信息被盗用办信用卡、涉嫌包庇犯罪分子洗钱……“银行客服”和“民警”轮番上阵,把南京某高校女研究生小唐吓得不轻,一步步走进骗子设下的连环圈套。就在这时,小唐的舍友发现了这一情况,当即提醒她可能是骗局。
据日媒报道,日本大阪府警一名巡查长,在负责警戒特殊诈骗任务时,未能帮助一名70多岁女性识破诈骗方的圈套,最终女性还是给对方汇款,被骗取了约100万日元(约合人民币61000元)。报道称,1月,在大阪府富田林市的一处ATM前,富田林署的巡查长被女性询问手机的拨打方法便教给了她。
3月31日上午,南京市公安局水上分局侦办的王某特大诈骗案在南京市中院开庭宣判,王某因诈骗罪被判处无期徒刑。
向当地警方报案后,德国这家公司又联系在上海的合作伙伴,请其向温州警方求助。温州反通信(网络)诈骗中心民警立即联系涉及银行,得知因正逢周末,国际业务部没有上班,款项还未到账,立即请求暂缓款项进入涉案公司账户。
2017年两会期间,央视新闻新媒体重磅推出访谈节目《部长之声》,央视新闻主播欧阳夏丹将带着网友们最关心的问题采访工信部、财政部、教育部、民政部等国家部委“一把手”,听听部长怎么看。首期节目,欧阳夏丹专访了工业和信息化部部长苗圩。
昔日在老战友眼中人品好的刘某,竟然利用战友对他的信任诈骗战友25万元。目前,刘某因涉嫌诈骗被顺义公安分局依法刑事拘留。
韩国警方2月17日表示,在中国青岛和烟台的跨国电信诈骗窝点充当“话务员”的11名韩国人日前落网,其中9人被逮捕。
据俄罗斯卫星网4日援引印度媒体报道,印度北方邦的一个骗子团伙在网上骗“快钱”爱好者的钱。上当者想要获得“奖励”,金融金字塔骗局的组织者就鼓励他们在需要的网页上点“赞”。
经过一个多月的缜密侦查,专案组民警在洛阳栾川县一举打掉了这个虚假信息诈骗犯罪团伙,25名涉案人员被成功抓获并。
近日,通许县公安局经过一个多月的调查追踪,远赴江苏宿迁成功将涉嫌诈骗他人钱财的王某抓获,破获案件2起,涉案价值1.1万元。