中新网大连3月29日电 辽宁大连警方29日对外披露,一起涉案金额高达8172万元人民币的特大跨省电信诈骗案被成功侦破。
据警方介绍,2016年3月5日,大连某工程有限公司财物经理戴某到公安机关报案称:其公司一张8172万元的承兑汇票被骗,现汇票款项下落不明。大连警方迅速成立联合专案组侦办此案。
经查,该公司为保证公司正常运转急需贴现,通过网络找到了低手续费贴现的犯罪嫌疑人何某。何某自称能以明显低于市场价的手续费贴现,并保证10分钟内就会将贴现的资金转回该公司账号中。随后,该公司通过网银转账将8172万元的电子承兑汇票转到何某提供的上海某公司账号中,随后何某便失去联络。
鉴于该案利用网络手段进行电信诈骗,专案组立即启动电信诈骗案件涉案账户速查速冻工作机制,并派兵分两路火速飞往上海、深圳工作。经核实,上海某公司已将电子承兑汇票卖给成都某有限公司,后者当天以500万元人民币手续费的价格迅速贴现成功,并将贴现后的7600万元通过银行卡分两笔款项转出。
得知情况后,专案组迅速联合当地警方和银行,将这两笔款项冻结,并在深圳将犯罪嫌疑人乐某抓获。
目前,该案正在进一步侦办中。
8月3日,随着两架中国民航包机分别降落在天津滨海国际机场和四川成都双流机场,143名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被中国公安机关从印度尼西亚押解回国,涉及国内多个省、自治区、直辖市的200余起特大跨境电信网络诈骗案成功告破,涉案金额2000余万元。公安机关将始终保持对电信网络诈骗犯罪高压严打态势,不断加强国际执法合作,坚决把犯罪分子绳之以法,切实维护人民群众合法权益。
通过前期侦查,专案组发现诈骗手机与QQ在境外登录,且通话位置都在马来西亚,无法追查。为了将嫌疑人一网打尽,专案组采取化装侦查、分头跟踪、蹲守等措施,很快摸清了以陈某鑫、陈某某、庄某某为首的7名嫌疑人的基本情况及活动轨迹。
因一起国家赔偿诉讼,尘封了22年之久的“诈骗案”再次被翻开。当年的盘龙分局太和派出所民警将嫌疑人沈姓男子抓获归案,1995年7月14日沈姓男子被解除收容审查并被取保候审。
昨日,记者从吉利区公安局获悉,11月8日,民警在一银行办理业务时,发现一名在ATM机上取款的男子不断遮掩自己脸部。
公安部有关部门负责人表示,希望社会各界和广大群众踊跃举报,共同监督网站全面履行社会责任,共同抵制防范涉网违法犯罪活动。公安部网络违法犯罪举报网站(http://www.cyberpolice.cn)将及时受理社会举报,及时处置反馈。
记者15日从三亚市公安局获悉,三亚警方近期成功破获一起赌博诈骗案,依法对9名涉案人员予以刑事拘留。据介绍,2014年3月初,三亚警方接到群众举报线索,一个赌博团伙长期在海口、三亚等地利用多个酒店套房以及公寓等场所秘密开设“百家乐”赌场。
记者27日从拉萨市公安局了解到,相关部门成功破获一起特大信用卡诈骗案,追缴资金170余万元,并将涉案嫌疑人抓捕归案。办案人员介绍,自2014年3月以来,嫌疑人谢某伙同林某、王某,先后找到持有POS机的酒店工作人员潘某,技术人员张某,以及非法持有“伪卡”的张某、黄某。
昨日,记者从中牟县公安局获悉:该局成功侦破一起系列诈骗案,追回赃款40余万元。而警方经过缜密的实地勘察和布控,于近日在中牟县大孟镇茶庵村沙场内将王某等3人一举抓获,并追回赃款40余万元。
广东省公安厅近期成功组织破获广州市泰源环保科技有限公司涉嫌集资诈骗案(代号“2014猎狐2号”专案)。经初步审查,该案涉案金额约1亿多元,涉及投资群众1800多人。
冒用中央部委的名义开设网站,谎称中央部委下属单位,以网站合作开发为名,大肆对外非法承包地方频道和专题栏目。虚假网站负责人、北京网宣文化传媒有限公司法人代表顾某被北京警方依法刑事拘留。
常某是北京一家建设公司的总经理。常某察觉此行似乎不妙,便带着公司的何某、王某、谢某和韩某等4人一同前来,并让4人在外面等候,自己独自进了包间。从亦庄到五环,从五环上京开高速,何某等4人一直追到南三环,途中几次想别停警车但均未得逞。
常某是北京一家建设公司的总经理。常某察觉此行似乎不妙,便带着公司的何某、王某、谢某和韩某等4人一同前来,并让4人在外面等候,自己独自进了包间。从亦庄到五环,从五环上京开高速,何某等4人一直追到南三环,途中几次想别停警车但均未得逞。
近日,黑龙江省大庆市萨尔图公安分局经过27天艰苦奋战,利用多种信息化手段,破获一起网络诈骗案件。犯罪嫌疑人通过窃取受害人网上“支付宝”信息,冒充网站售后服务人员,诱骗受害人进入虚假网站交易,使网民遭受重大经济损失。
32人组成的诈骗团伙,在境外设置语音电话,冒充中国司法人员,以被害人信息泄露、需要配合司法机关办案为由骗取钱财。该案是2011年公安部9·28跨国电信诈骗专案中的一起,涉案32名被告人均系老挝国家警察局抓获后移交中国公安机关。
据台湾“中央社”报道,台湾地区和菲律宾去年合作破获菲律宾历年来最大单宗电信诈骗案,再有1名台籍嫌犯于今天(26日)遣送返台,他因被怀疑涉及其他案件而被留置菲律宾迄今。34岁的庄嫌今天上午由菲律宾移民局及台湾地区法务部门“驻菲律宾联络官”带到马尼拉国际机场,于11时50分左右登机返台。