1月11日消息,据广东省公安厅11日通报,在2015年广东破获的地下钱庄案件中,东莞警方破获一宗特大地下钱庄案,捣毁地下钱庄窝点5个,抓获20名犯罪嫌疑人,当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元,是广东省近年来缴获现金最多的一起地下钱庄案件。
广东省公安厅11日披露,2015年查处地下钱庄案件83宗,已破案件的涉案金额超过2000亿元。2015年4月以来,人民银行、公安部等部委在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。
广东省公安厅11日披露,2015年查处地下钱庄案件83宗。
今天(11日)上午,广东警方通报“2015年打击地下钱庄专项行动战果”。
地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”,还是贪腐资金的“洗白工具”。
浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案。
尽管打击行动取得了阶段性成果,但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。
尽管打击行动取得了阶段性成果,但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。
仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起……
对于刻下的中国经济而言,堵截资本外流的违法渠道将是人民币贬值背景下政府的一场持久战。
国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗逃匿,牵出一起涉案金额超过120亿元的特大地下钱庄案。警方抓获涉案人员30余名,捣毁地下钱庄窝点6个,查获银行卡300余张。
国有银行深圳一支行行长涉诈骗逃匿,牵出一起特大地下钱庄案。
地下钱庄的危害已经全面加深加重,金融、证券、涉税、商贸、侵权伪劣等几乎所有经济犯罪均涉及地下钱庄,网络赌博、电信诈骗、走私贩毒甚至暴力恐怖、贪污腐败等违法犯罪中,地下钱庄的“黑手”也屡见不鲜。
(记者 于立霄)一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境外。为了将大笔现金汇至境外,一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多个账户,通过银行转账方式,将大规模资金兑换和转移到境外。警方在摧毁系列地下钱庄案件中,首次破获利用“离岸账户”实施跨境转移外汇的案子。
不要小看那些在路边招徕顾客的小商贩,他们鼓鼓的挎包里可都是钱。在国门附近,有不少小商贩四处叫卖、兜售纪念币,同时也做小额的人民币与缅币兑换。零星货币兑换,一般是现金交易,马仔收到人民币后会按照当天的汇率,经过双方讨价还价后当场支付缅币。
“2012年全年中国海外商业房地产直接投资额达 40亿美元,较 2011年增长33%,预计在今年更有可能达到近50亿美元的投资额。“内保外贷”的方式类似,如果境外贷款无法归还,境内银行则可以对其担保物进行包括拍卖、变卖等方式的处置,所得收入亦可作为利润处理。