举报非法集资,最高可获10万元奖励!日前印发的《洛阳市非法集资举报奖励实施办法(试行)》(以下简称《办法》)明确,将严厉打击非法集资活动,鼓励和引导公众参与非法集资监测预警工作,及时发现、有效防控非法集资风险。
根据规定,自然人、法人和其他组织(以下统称举报人)可以通过来信、网络、电话,以及当面陈述等形式对我市范围内非法集资线索进行举报。《办法》鼓励举报人通过110、市打击和处置非法集资工作专题网站(www.lyscf.gov.cn)咨询投诉栏目对非法集资线索进行举报。
非法集资线索举报受理范围:举报事项符合非法集资四个基本特征,即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定对象募集资金、公开宣传并以合法形式掩饰其非法集资的实质;举报事项涉及区域主要在我市行政区域内或涉及的群众主要为我市群众;虚假宣传等非法集资广告信息;其他属于非法集资范畴的事项。
《办法》根据举报线索的价值、涉及金额等因素综合评定,将举报奖励分为三个等级,具体奖励标准为——
三级举报奖励:被举报的事项具备非法集资基本特征,但情节轻微尚未构成犯罪的,给予举报人50元至200元奖励;
二级举报奖励:被举报的事项经核查属于非法集资犯罪,但提供的信息和证据有限,对案件侦办作用较小的,给予200元至500元奖励;
一级举报奖励:被举报的事项构成非法集资犯罪,能够提供重要证据和直接信息,对案件侦办起到重大作用的,按照该案件未兑付的0.1‰给予5000元(含)以上、最高不超过10万元的奖励。
对能够及时主动举报所在企业主要犯罪事实并提供相应账目等重要证据的涉嫌从事非法集资的人员,经查证属实后,除上述规定的奖励外,由负责办案的司法部门研究,在法律允许范围内酌情减免相应责任处罚。
在举报时,举报人要有明确的举报对象、具体事实、基本线索和证据,应当提供本人姓名、身份证号码、联系方式等真实信息,且举报内容事先未被有关部门掌握,才能申请举报奖励。
根据要求,同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报的举报人;其他举报人的举报内容对有关部门开展核查或对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励。如果两个以上举报人联名举报同一事实,按同一举报受理,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。
《办法》强调,我市将严格保护举报人身份、举报内容和奖励信息等。同时,举报人若借举报之名故意编造、传播虚假信息和谎报线索,诬告他人或进行不正当竞争,构成违法犯罪的,将依法追究其法律责任。(洛阳日报记者 申利超 通讯员 姚保国)
对非法集资的高压态势仍然不改。处置非法集资部际联席会议昨日披露,拟于5月至7月组织各省(区、市)政府开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,着重强化对投资理财等民间投融资中介机构的监管,全力推动出台《处置非法集资条例》,为防范和处置非法集资提供法律制度保障。
为进一步做好防范和处置非法集资宣传工作,保护居民群众切身利益,营造稳定良好的金融秩序,长垣县农信联社结合自身实际,于2016年12月11日至2017年3月20日,在全辖范围内组织开展了防范和处置非法集资百日宣传活动。活动期间,该联社共设置电子显示屏38块,厅内电视两台,全天滚动播放宣传标语、宣传片,张贴宣传海报40张,外出宣传5次,设置展板两块,条幅3条,发放宣传折页共计2万余份。
2016年7月,法院作出判决认为,张某采用向社会不特定对象公开宣传、承诺在一定期限内还本付息的方式吸收公众存款,对其判处有期徒刑4年,并处罚金5万元。吴中法院审理认为,李某以非法占有为目的,采用诈骗的方法非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金30万元。
当日,河南省检察院党组成员、副检察长田效录介绍,针对非法集资案件涉案人员多、涉案金额大、受害群众多、取证困难等问题,河南检察机关介入侦查,引导侦查机关重点取证,避免遍地撒网、贻误良机。
1月18日,驻马店市非法集资陈案处置工作会议召开。驻马店市委常委、常务副市长张昕,市委常委、市委政法委书记孙巍峰出席。着重宣传引导,确保高发势头得到遏制,为防范和处置非法集资工作顺利开展和驻马店市金融秩序稳定营造良好的舆论氛围。
河南省政府办公厅1月18日出台《河南省非法集资举报奖励暂行办法》(简称《办法》),旨在加强整个社会对非法集资的监督,防控非法集资风险,及时发现非法集资线索。《办法》中明确规定,任何自然人、法人或其他组织都可以通过公安机关110报警服务台等渠道举报非法集资线索。
徐州市公安局有关负责人表示,“网络黄金积分”“万福币”都反映了当前传销的新特点。
1月19日记者获悉,省政府办公厅近日下发通知,发布了《河南省非法集资举报奖励暂行办法》,旨在进一步加强社会监督,依法打击非法集资活动。
今后,凡举报非法集资线索经查证属实,可获50元至10万元不等奖励。
今后,凡举报非法集资线索经查证属实,可获50元至10万元不等的奖励。奖200元至500元 奖励被举报的事项经核查属于非法集资犯罪,但提供的信息和证据有限,对案件侦办作用轻微
南阳市永亨实业集团有限公司涉嫌非法集资, 已经由南阳市公安局梅溪分局立案侦查,现就债权登记事项公告如下:2 . 借款合同、 债权转让合同、 借款凭证等相关的合同原件及一份复印件。
近年来,非法集资等涉众型经济犯罪问题比较突出,为了引导普通群众,特别是老年居民理性投资,重视和防范非法集资,树立科学投资理财观念,1月12日上午,开封市一师附小组织全体教职员工在电教室内举办了“如何防范和处置非法集资”的知识讲座。
交纳一定金额的钱款,便能成为商贸公司的“宣传员”。”南京玄武公安分局经侦大队大队长周林表示,从此案中,可以发现近年来非法集资诈骗的一些新动向。
“对于‘非吸’案件,烟台芝罘公安分局在区政府的支持下,对每一起案件都聘请了专职会计师进行司法审计,所有经费全部为财政拨款,不会动用一分涉案资产”。
截至案发,马某的公司非法吸收公众存款总额达18142589.63元,集资参与被害人共43名。