今年38岁的马某是周口太康县某单位职工。
2013年12月,马某在周口市工商行政管理局注册成立“河南德欣信不动产有限公司”,并担任该公司的法定代表人兼总经理。
2014年1月,马某在太康县城关镇锦绣银城北门租赁几间门面房。为得到他人信任,他在门面房上方私自悬挂“中国邮政”匾牌,在办公室内私自悬挂“中国邮政储蓄银行合作单位”匾牌。
随后,马某以“中国邮政储蓄银行合作单位”的名义向社会进行宣传,承诺给付月息2%—4%不等的高额利息。
2015年3月份,河南德欣信不动产有限公司资金链断裂,集资参与被害人所投资金的本金及利息不能兑付,经群众举报后案发。
截至案发,马某的公司非法吸收公众存款总额达18142589.63元,集资参与被害人共43名。
吸收的资金用于支付吸收资金的利息及公司投资的德欣信影院项目。
法院认为,被告人马某伙同他人违反国家金融管理法律规定,为达到非法吸收公众存款的目的,成立河南德欣信不动产有限公司,非法向社会不特定对象吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。不过,鉴于被告人马某到案后如实供述自己的罪行,可以从轻处罚,遂依法判处被告人马某有期徒刑9年,并处罚金人民币二十万元。
一审判决后,马某不服上诉至周口中级人民法院。2016年12月28日,周口中级人民法院审理后,作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。
1月5日上午,焦作市召开防范和处置非法集资工作会议,总结2016年全市防范和处置非法集资工作,研究解决工作中存在的问题,全面安排部署下一步工作。各级党委、政府要认真履行打击处置非法集资、维护社会稳定的第一责任,坚决做到守土有责、守土尽责。
(记者 宋向乐)“看完这些节目和《贪欲泥沼》的电影,感触颇深。在现场,反映非法集资危害的音乐剧、小品等节目都让人印象深刻,作为宣传的重头戏,电影《贪欲泥沼》以生动的案例给人以巨大震撼力。
21日,从郑东新区管委会金融服务局了解到,日前,由中国金融博物馆、郑州市人民政府、中国金融启蒙中心和金融时报联合主办的“打击非法集资郑州特展:风险与法治”在东区开展。据悉,本次郑州特展将持续到2017年3月10日,市民可以前去参观。
2.非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资,这个主要是两个方面:一是发售虚假的理财产品,二是虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸收资金。即套用互联网金融概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金,突然关闭网站,携款潜逃。
12月13日,淅川县委书记卢捍卫主持召开处置非法集资专班汇报工作会议,听取各专班工作开展情况汇报,安排部署年前处非重点工作。卢捍卫强调,处置非法集资工作涉及法律、行政、社会等各个方面,牵扯面广、关注度高,各相关部门必须进一步夯实责任,加快推进。
12月13日下午省人民会堂举办了防范、打击和处置非法集资专题科教电影《贪欲泥沼》首映暨“处非宣讲直通车”进基层活动启动仪式。
以十个月为投资期限,每月能领回10%的本金和8%的“宣传费”;或是以二十个月为投资期限,投资20万元为一单,第十一个月开始领取相应的本金和宣传费,到期后能领取到103.7万元。
以月息1%至3%或年息18%至25%的高利息,及承诺到期后保本保息为宣传吸引手法,在无真实黄金、珠宝交易的情况下,向社会不特定人员吸收资金
男子黄璋宝以承诺高息回报为诱饵,通过推介会的方式对外宣传,非法集资人民币49亿余元,并造成损失7亿余元。
河南籍男子沈浩(以下均为化名)、赵新月借空壳公司,以高息为诱饵吸引300余人投资,共骗取近5000万元。近日,株洲市芦淞区法院以集资诈骗罪判处沈浩有期徒刑14年,并处没收个人财产人民币80万元;以非法吸收公众存款罪对赵新月判处有期徒刑5年,并处罚金人民币20万元。
经该县检察院提起公诉,法院当庭以非法吸收公众存款罪分别判处被告人王建平、赵坤锋有期徒刑六年零六个月,并处罚金30万元和有期徒刑三年,并处罚金20万元。
近年,非法集资手段不断翻新,逐步向网络平台蔓延。为遏制互联网金融领域的非法集资活动,今年以来,央行、银监会等部门多次就互联网金融领域的非法集资风险发布提示。谢亮表示,非法集资活动形式虽不断变化,手段不断翻新,但万变不离其宗,突出的特点还是以高额返利、高息来吸引投资者。
近日,为进一步增强公众防范非法集资意识和能力,履行社会责任,根据上级监管单位以及省行工作安排,交行河南省分行营业部组织员工到客流量大、人员结构复杂的郑州科技市场开展防范非法集资宣传教育活动。
12日,郑州中院官方微信发布,河南省高级人民法院 河南省人民检察院 河南省公安厅《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》。1、非法集资刑事案件中,对于涉及人员众多的,犯罪数额特别巨大的,危害结果特别严重的,特别是涉嫌集资诈骗犯罪的主犯,应当依法从严坚决打击。
根据《工商总局关于印发2016网络市场监管专项行动方案的通知》,今年5-11月河南工商部门将治理互联网虚假违法广告。相关部门对互联网金融广告的关注,源于以非法集资为代表的违法线上金融活动日渐蔓延。