宋某被押上警车
昨日凌晨1时许,潜逃海外2年多、非法集资大案的女主犯宋某,从北京机场被押到漯河市公安局。大河报记者了解到,这是我国“猎狐2015”反腐海外追逃行动中,通过国际刑警从匈牙利抓回的第一人。
非法集资5052万后潜逃
据漯河市金融办负责人介绍,宋某是漯河市人,漯河市华云投资有限责任公司实际控制人。2011年以来,宋某以多种手段向社会公众非法吸收资金共计5052万元,2013年潜逃。
案发后,漯河市委市政府高度重视,市委书记马正跃、市长曹存正要求尽快破案,并成立了由漯河市委常委、常务副市长杨国志任组长的专案组,全力以赴展开追捕、追赃行动。
由于这是该市10年来最大的非法集资案,受害群众波及面广。专案组人员定期向群众通报案件进展,消除心中疑虑,同时听取受害者意见建议,根据群众提供的线索进行摸排,推进案件侦破。
在确认宋某已潜逃到匈牙利后,公安部和省公安厅及时采取得力措施,吊销宋某护照限制其通过公共交通工具出逃,同时专案组成员派出精锐力量,进入深圳、北京查地下钱庄,查涉案资金,防止这些资金通过特殊途径出境。
国际刑警发出红色通缉令
由于我国与匈牙利没有引渡条约,无法实施跨国引渡,只能通过公安部向我国驻匈牙利大使馆了解宋某在国外的情况。随后,公安部在河南召开一个追逃现场会,将“5·20”案件摆上议事日程,列为重要案件侦办。
公安机关在掌握了宋某涉嫌犯罪的证据后,向国际刑警组织申请发布红色通缉令,境外追捕随即展开。今年10月12日,匈牙利警方将宋某抓获。
“从匈牙利乘机到北京用了8个小时。”漯河市犯罪侦查支队刑侦大队民警王鹏告诉大河报记者,11月21日下午1时许,他们赶到北京,并宣布了对涉嫌非法吸收公众存款罪的宋某执行逮捕的决定。随后乘专车,将宋某押回漯河。至此,离国逃亡2年多的宋某再次回到故乡。
1年多的非法集资集中治理
为举一反三遏制非法集资案件高发势头,按照省政府统一部署,去年以来,漯河市在全市范围内开展为期一年的集中治理非法集资工作。
据介绍,这次集中治理的范围,包括担保类、投资类、房地产等案件高发行业;第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业;小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构;股权投资、电子商务、典当、融资及非法融资租赁、高科技开发等资金密集型行业;各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等组织;以为农民提供粮食存储、销售和兑换服务等名义设立的“粮食银行”;其他新型金融创新及高风险行业。
通过开展专项行动,有效遏制案件高发频发势头,严惩犯罪分子,推动案件尽快结案,全力追赃挽损,最大限度地为集资参与者挽回损失。组织开展防范和打击非法集资宣传活动,以典型案例揭示非法集资的风险和社会危害,引导公众自觉抵制非法集资。
我省已抓回潜逃海外者30多人
宋某归案漯河,这是中国首次从匈牙利抓获外逃嫌犯。
截至2015年10月31日,全国公安机关共从63个国家和地区抓获各类外逃人员627名。在“猎狐”行动中,我省的战果也很丰硕。截至目前,我省公安机关已抓获潜逃法国、日本、马来西亚、印度尼西亚、越南、缅甸、泰国等的犯罪嫌疑人30多名,追回赃款上千万元。(首席记者 刘广超 通讯员 康飞 文/图)
12日,郑州中院官方微信发布,河南省高级人民法院 河南省人民检察院 河南省公安厅《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》。1、非法集资刑事案件中,对于涉及人员众多的,犯罪数额特别巨大的,危害结果特别严重的,特别是涉嫌集资诈骗犯罪的主犯,应当依法从严坚决打击。
根据《工商总局关于印发2016网络市场监管专项行动方案的通知》,今年5-11月河南工商部门将治理互联网虚假违法广告。相关部门对互联网金融广告的关注,源于以非法集资为代表的违法线上金融活动日渐蔓延。
5月10日,全省银行业案防、安保、处非工作会议在郑州召开。河南银监局还联合省公安厅、省通信管理局建立了反诈骗中心,共同打造了警企联合、技术反制、以专对专、以快制快的工作模式,共止付冻结诈骗资金8300余万元。
金融机构不是哈利波特,他不能变钱,在签订借款合同时应对借款公司做出全面的背景调查,不要轻信亲戚朋友的推荐,才能最大程度的避免损失。(公开宣传) 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
当前国内非法集资形势复杂严峻,案件高发频发,参与人数众多,犯罪手法不断翻新升级,特别是网络借贷平台、投资(理财)类公司涉嫌非法集资案件呈高发、蔓延态势,“全域化、网络化、新型化”的发展特性愈发突出。
“理财平台”接连曝出问题,引起社会广泛关注,其中几起大案已被公安机关定性为非法集资。广州市金融局副局长邱亿通介绍,从近年来的一些案件看,犯罪团伙实施作案的目标群体多为下岗职工、离退休人员等中老年群体。
近年来,非法集资活动出现抬头之势,案件高位攀升,严重损害人民群众合法权益。(二)P2P网络借贷机构非法集资特点近年来,互联网金融尤其是P2P网络借贷机构违法违规经营问题突出,积累了大量风险。
为扩大公司规模,重庆一对夫妻从最初向亲戚朋友借钱,发展到专门做宣传面向社会非法集资。
3月30日,省打击和处置非法集资工作领导小组莅邓督导处非宣传工作座谈会召开。省银监局巡视员周勇等一行6人莅临我市督导打击和处置非法集资工作。市领导贺迎、程军锋出席座谈会。
3月3日,襄城县国土局召开防范打击和处置非法集资大签名活动动员会。副局长戴安炜在会上指出,非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。
为有效遏制非法集资高发蔓延势头,加大防范和处置力度,广州市处置非法集资领导小组办公室(设在市金融工作局)牵头会同相关单位制定了《意见》。
非法集资行为严重危害社会稳定。新规定要求,办理非法集资刑事案件应当坚持严格依法办案与注重挽回损失相结合,要贯彻宽严相济,体现区别对待,打击与保护并重。非法集资组织中的业务人员,能够及时退回所收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,可以从轻处理。
为有效遏制非法集资高发蔓延势头,加大防范和处置工作力度,切实保护人民群众合法权益,防范系统性区域性金融风险,对防范和处置非法集资工作作出具体部署。中国政法大学民商经济法学院教授李爱君对此进行了解读。
此次国务院《意见》提出要“打早打小,在苗头时期、涉众范围较小时解决问题”;提出“省级人民政府是防范和处置非法集资的第一责任人”,将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价内容,进一步规范约束地方各级领导干部参与民间经济金融活动。
长期以来,我国经济社会保持较快发展,资金需求旺盛,融资难、融资贵问题比较突出,民间投资渠道狭窄的现实困难和非法集资高额回报的巨大诱惑交织共存。