新华社呼和浩特10月16日电(记者刘懿德)内蒙古自治区赤峰市警方日前成功破获一起网络传销案件,3名主要犯罪嫌疑人全部落网。该案涉及群众1000余人,涉案资金逾2300万元。
2017年4月,赤峰市公安局红山区分局经侦大队民警发现,刘某、赵某、贾某等人自2016年8月开始在赤峰市红山区以投资“国盟普惠证券”为幌子,采取“双轨制计酬”和“拉人头”等奖金制度,通过层层返奖进行传销。
进一步侦查发现,刘某等人对外宣称,只要交纳3600元、12000元、36000元、120000元等不同金额的费用即可成为会员,并给予相应比例的“国盟证券”,同时采取鼓励会员发展下线的办法,按发展下线人数多少返利。
2017年5月初,办案民警成功将涉案主要犯罪嫌疑人刘某、赵某、贾某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。
警方提示,国家对金融产品的销售有严格的监管制度,销售金融产品的机构除了取得工商部门营业执照以外,还要取得金融监管部门的行政许可。广大群众不要被暴利诱惑,避免财产遭受损失。
识别伪国资的方式,可以通过企业信用信息公示系统查询P2P平台的股东登记情况,并着重留意是否有异常经营、股权冻结、股权出质的情况。这起在去年底被徐州市公安局鼓楼分局破获的“网络黄金积分”传销案截至案发,该组织共计发展会员50余万人,涉及资金1.09亿元。
“这是这起传销案件最具迷惑性的地方,即使会员不发展下线,只要投资也会有‘静态收益’——高额利息。据介绍,传销活动中设置了8个会员级别,自下往上分别是M0、M1……M6、经理(也叫领导人),依据发展下线情况进行级别晋升。
反洗脑”是打击网络传销的重要手段。抑制任何犯罪活动,都要两手抓,一是打击,二是防御。要切实重视宣传教育,引导群众自觉抵制和防范传销。
” 一位淘宝卖家分析到:“淘宝平台的竞争和买家的购物心理,都是导致刷单的原因,一些店铺急于提升流量,就会采取一些不好的手段。” “不过消费者真要到法院维权,必须提供卖家与刷客进行虚假交易的证据,如合同、支付报酬证明等。
投资回报率达到32倍,全年收入可达1470万元……这样的字眼,出自一家网络理财网站的宣传材料。然而,在这美好愿景的背后,却隐藏着网络传销的陷阱。近日,一起覆盖全国15个省份,交易金额高达20多亿元的特大网络金融传销案,在广东深圳浮出水面。
经查,在2011年1月,几名主要骨干刘某、陈某、李某、杨某等人以100万元买下了“金缘购物联盟”,将服务器地址设在四川省遂宁市,开始从事网络传销。近日,法院宣判:主犯刘某、李某犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑四年和三年,并每人判处罚金100万元。
“万家购物”网站的嘉兴“区域代理”殷某,涉嫌网络传销,一年多时间迅速发展会员1万余人,涉案金额达2.8亿多元。法庭上,检察机关认为殷某伙同他人组织、领导传销人员10840人,销售总额达2.8亿多元,非法获利3201948.55元,情节严重,其行为已经触犯法律,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
默许会员虚假消费,并以高额佣金、奖金引诱会员发展新会员,涉案金额达37亿多元、受骗群众近5万人的“中国百业联盟”网络传销案日前在温州市龙湾区法院公开开庭审理。2011年11月,温州炬森科技有限公司在网络上建立“中国百业联盟”网站,以发展电子商务为名,承诺消费满500元的会员每天获得1.1元返利,直至返满500元;满1000元每天返利2.2元,直至返满1000元。
近日,在中国公安部的协调下,广东警方和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步展开“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙。
在今年4月份,佛山警方通过侦查发现,一家公司打着爱心慈善的名义,进行互联网传销诈骗犯罪。以佛山为主破获的广东隆富集团网络传销案,抓获犯罪嫌疑人170余名,查冻涉案账户410余个,冻结房产20余套,查扣车辆、电脑、银行卡 以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,涉案金额5亿余元。
除了传统意义上的聚众传销,在互联网时代,一些被包装成正常商家营销手段的电子商务商城仍具有传销色彩。在移动互联网时代,这类商城摇身一变来到手机端,变成APP商城和微信上的微商,却利用同样的手段经营网络传销。
疯狂炒作“只涨不跌”的虚拟股,15个月席卷10余省市,吸纳传销资金3000多万元。重庆渝北区公安分局经侦支队侦办的“金缘购物联盟”网络传销案近日宣判,主要骨干分别获刑。
广西百色市公安局16日通报,该局成功破获一起涉案金额达亿元的网络传销案件。据悉,至案发时,该公司共发展会员达几千人,涉及广西、广东、四川、云南、贵州、山东等省市,涉案金额达亿元。
当时,亿家公司以“万家购物”返利网站和“百业联盟”加盟店网络为平台,设置了“满500返500”模式, 开展 “一元返利”、“消费=存钱=免费”营销。” 上述知情者介绍,办案人员认定万家涉嫌传销的“内核”主要是虚假交易,指在正常营销业务中插入虚假交易模式。
当时,亿家公司以“万家购物”返利网站和“百业联盟”加盟店网络为平台,设置了“满500返500”模式, 开展 “一元返利”、“消费=存钱=免费”营销。” 上述知情者介绍,办案人员认定万家涉嫌传销的“内核”主要是虚假交易,指在正常营销业务中插入虚假交易模式。