被查获的假茅台酒装车起运

　　如果让曾经身家数亿的富豪老尤再选择一次,也许他不会做出靠假冒茅台酒去大量骗贷又一股脑儿投入房地产的决定。

　　因为这一念之差,不但让他的生意在三年后逐渐瘫痪,还让他难逃阶下囚的命运。

　　昨天上午,杭州上城警方通报了一起公安部督办的经济大案,而事情的主角就是老尤:2010年,在那段茅台酒价格一路飙升的日子里,他找人造了1400余箱五十年53度“飞天”茅台假酒,这种高端茅台一瓶就值二三万元。以此,老尤骗取了两亿多元资金。今年5月,捂了三年的盖子终于被揭开,老尤等多名涉案人员,全都难逃法网。

　　为进军房产做准备

　　实业老板制假酒骗贷

　　这批酒,究竟是哪里来的?

　　根据物品源头,民警很快把矛头指向了一家名为浙江恒基贸易有限公司的单位。

　　以最初报案的那家银行为例,这50箱假酒的来历十分曲折:2010年,恒基贸易有限公司法定代表人,就是老尤,首先把这50箱假茅台酒以每瓶折价28500元作为质押,向杭州一家银行取得了3000万元的贷款。当时的担保人,是一家大型物流公司。由于老尤逾期未能还款,银行向这家担保物流公司追回贷款,这批酒就到了物流公司的掌控人徐某手上。然后,这批酒又成了抵充这家物流公司的部分贷款,流到了报案银行的手里。

　　在理清了一笔笔复杂的烂账后,民警终于盯上了老尤。

　　老尤,台州人,今年49岁,曾经是个响当当的富豪。不过在被抓获前的一段时间里,因为投资房地产失败,隔行如隔山的老教训,让他吃了不少苦头,身家已经大不如前。

　　调查显示,老尤此前一直在做实业,名下有多家在上海、杭州注册的公司,涉及销售、建筑、科技等多个行业。而其中,浙江恒基贸易有限公司和上海颂源阁等公司的营业执照上,均有酒类许可证。

　　也就是说,最初老尤是卖真酒的,其代理的都是五粮液、贵宾茅台以及多款价格昂贵的外国品牌红酒。警方从事后拿到的账簿发现,在老尤的几家公司中,单笔进出数千万元十分常见,而他的公司在那时候运转非常正常。最好的证明是,当时他轻松就能购置位于钱江新城内、价值数千万元的豪宅。

　　2010年开始,茅台酒迎来了最好的年代,飞天茅台的价格不断飙升。但在那个时刻,老尤却不知为何做出了一个决定:投身进入了房地产开发行业。

　　众所周知,房地产开发需要过硬的资金流和充足的现金。为了获取更多的资金,老尤在自己的老本行—酒业上,动起了歪脑筋—制假。

　　在向自己熟悉的一名安徽籍小酒商张某表达了类似的念头后,张某从中牵线搭桥,并最终找到了假酒生产者卢某夫妇。在2010年七八月这段时间内,老尤—张某—卢某这条制假线,同批生产了1400箱五十年53度“飞天”贵州茅台酒。

　　此外,在案件调查中,警方还发现老尤为了能够顺利从银行、单位及个人处获得贷款,利用各地普通发票不联网难以查询的漏洞,开具了大量假发票进行骗贷。

　　成堆高端茅台酒

　　引起了老经侦民警的怀疑

　　事情被揭开,缘于今年5月初发生的一起骗贷案。

　　当时,上城警方经侦大队接到一家银行报警,银行在将钱贷给一名实业商人后,此人长期拖欠贷款不还。在调查取证的过程中,从事经济侦查多年的大队民警顾联华,感觉出了一丝异样:在银行的抵押物品中,顾联华看到了那名商人三年前用来抵债的物品,那是成箱的贵州茅台酒,包装箱上打着五十年53度“飞天”贵州茅台酒的字样。

　　仅仅是初步估算,这批酒的数量在50箱左右,每箱6瓶,一共有300多瓶。

　　办案多年,假酒的案子也办过不少,顾联华知道,如果是真的五十年年份酒,其市场价格是两万元起步,而且供货量非常紧张。因此,当他眼前出现如此大量的积压货时,他感觉到很奇怪。

　　很快,上城警方就联系了贵州茅台酒厂知识产权部相关人员。仅仅初步看了几眼,茅台酒厂的工作人员就给出了肯定答案:这批酒都是假的。

　　这样的消息,不但对报案银行是晴天霹雳,更让上城警方感到震惊。

　　在5月21日正式立案调查后,更多的假冒茅台被发现。在上当的群体中,还有其他银行、单位以及个人。

　　截至目前,警方已经搜出了同批假酒357箱。

　　制作假酒的师傅

　　靠此开上了保时捷卡宴

　　有句老话是:没吃过猪肉,还没见过猪跑么?这用来形容制假酒的直接执行者卢某夫妇,其实挺合适。虽说两人都生在酒乡贵州仁怀,但在制造假酒以前,他们其实和酒并没有太多关系。

　　反倒是2010年以前,活了40多岁的卢某,没过过一天好日子。卢某说,因为老家穷,2005年他就带着老婆到河南打工了,干的是司机的工作。给人开过车,也跑过长途运输,每天早出晚归甚至经常长期不归,挣一份养活全家的收入。

　　因此,当张某通过一名贵州朋友联系上卢某时,他觉得是天上掉下来个大馅饼。想都没多想,卢某就答应了,并踏上了回乡向制假人员取经的道路。

　　很快,卢某就出师了。他制造的每瓶茅台酒,充其量价值三四百元。其中一百来块是用来勾兑的各种酒,剩下的是他向别人收购来的假冒酒瓶和外包装。此后,这些酒被卢某以每箱(6瓶)9000到11000元的价格卖给了张某,卢某一共净赚1000余万。

　　瞬间,他摇身一变,居然成了当地的富翁,被抓获时,民警也查扣了他那辆洗得发亮的保时捷卡宴越野车。

　　而二道贩子张某向老尤出售这些假酒的价格是每箱18000元。仅仅靠吃差价,他就进账上千万。

　　最后,老尤拿着这些酒,以每箱142800到200000元不等的价格,四处向杭州的多家银行、单位、个人抵押获取贷款,涉案金额超过两亿,成了最大的赢家。

　　因为三人在交易过程中一直采取单线联系,走账全都直接打入私人银行卡,并且存在老尤、卢某互相并不认识的情况,确实给案件侦破带来一定难度。因此,在上城警方先后找上这三人时,他们的表情几乎一样:觉得不可置信。

　　(作者:刘斌 朱寅 尹炳炎)