2014年8月1日“7.28特大金融诈骗案”嫌疑人被山西警方押解回国
案件损失金额高达11亿5615万元
朱某通过贿赂银行的管理人员和财务人员 用假印章更换了银行预留印签
十年前,山西太原发生了一件“7.28特大金融诈骗案”,涉案金额高达11亿元,这让当时山西太原的银行业几乎无一幸免,同时这也是山西省“建国以来最大的金融诈骗案”。案发后,这起案件的主犯朱某、孔某逃往国外,开始他的逃亡生活。今年猎狐2014行动中,警方锲而不舍,一个长达十年之久的特大金融诈骗案的犯罪嫌疑人朱某、孔某终于被缉拿归案。
“7.28特大金融诈骗案”嫌疑人逃亡十年后被押解回国
2014年8月1日,“7.28特大金融诈骗案”嫌疑人朱某和孔某,被山西警方成功押解回国,至此,两名被公安部列为B级逃犯的犯罪嫌疑人,结束了他们十年的逃亡生活。
随着金融产品的多样化和大众理财意识的觉醒,金融消费领域的侵权、违规和诈骗现象也几乎触及了中国绝大部分居民。调研还发现,在金融消费诈骗花样翻新的同时,消费者的自我保护和维权意识却还很淡薄。
随着金融产品的多样化和大众理财意识的觉醒,金融消费领域的侵权、违规和诈骗现象也几乎触及了中国绝大部分居民。调研还发现,在金融消费诈骗花样翻新的同时,消费者的自我保护和维权意识却还很淡薄。
其中职务犯罪33件、金融犯罪4件、涉黑犯罪18件。
职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪以及组织(领导、参加、包庇、纵容)黑社会性质组织三类犯罪,不仅侵害国家的经济秩序、管理秩序和社会秩序,而且严重侵害公务员的职务廉洁性,一直以来都被人民群众深恶痛绝。
职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪以及组织(领导、参加、包庇、纵容)黑社会性质组织三类犯罪,不仅侵害国家的经济秩序、管理秩序和社会秩序,而且严重侵害公务员的职务廉洁性,一直以来都被人民群众深恶痛绝。
而在调查朱某诈骗建设银行这1.5亿元一案时,警方发现,这个案件只是山西金融系列诈骗案的冰山一角。逃亡的朱某在这次入室抢劫案中躲过了一劫,经过了这次险情,惊魂未定朱某和孔某,很快就逃出了南非。
首届国家网络安全宣传周——防范金融诈骗攻略
11月10日,王先生接到一个电话,并按照对方提示准备在ATM机上汇款1500元。事实上,类似的“金融骗局”即便手段再高明,其得逞的前提是金融产品如银行卡、存折等使用对象对金融风险防范意识的薄弱。
近年来金融诈骗案持续高发,作案者冒充电信局、公安局、邮局、医院、学校等单位的工作人员或者熟人,骗取受害人汇转资金。常见的电信诈骗类型有:电话欠费、邮局邮件无法投递、社保卡透支、中奖退税、家人遭绑架、家人急伤病、账户涉嫌洗钱或贩毒、帮您保全资金、“猜猜我是谁”、盗用QQ借款等,遇到以下情况,请严加防范。
近来,随着股市的持续火爆,参与股票、期货投资的市民越来越多,部分以股票、期货投资等名义实施诈骗的不法分子也将目光盯上了一些没有炒股经验的市民。
骗局:庞氏骗局 庞氏骗局是一种最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。
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在我国,居民丢失身份证后,即使做补办(挂失)处理,由于没有注销措施,导致原身份证仍可正常使用。记者调查了解到,之所以挂失身份证成为不法分子的牟利工具,是因为我国现行二代身份证存在“先天缺陷”。
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庞氏骗局的玩法说穿了就是空手套白狼。