“传销式”伪私募再调查:蓝鼎投资涉嫌非法集资
“传销式”私募的骗局仍未完结。
本报此前报道(详见5月30日《PE骗局蔓延京蓉》),以蓝鼎股权投资基金管理有限公司(下称蓝鼎投资)和其背后所投资的内蒙古镶黄旗兴源矿业有限公司(下称兴源矿业)为例,“传销式”伪私募的影响已扩散至北京、成都等地。同时,高回报、短周期、低门槛的诱惑,令许多投资者深陷其中。
目前蓝鼎投资活动仍在持续。6月4日,记者以投资者身份拨打蓝鼎投资客户经理马晓兵电话,对方表示仍可投资,最低额度为5万,6月1日起年化分红已由44%调整为33%。
“肯定没问题,公司有四五十口(油气)井,我们从11年就在做了,现在北京还有20多个人投资,每单都在400万以上。”马晓兵说。“区别只是挣得多或少,11年投资的人都翻三番了。”
值得注意的是,和过去传统意义上的传销与非法集资的较大区别是,这类“传销式”私募均有所谓“实体产业”作为支撑。但这类“实体产业”均与实际宣称投资的规模有较大差距,其存在意义仅或为了将“伪私募”骗局延续下去。
与此同时,该类“伪私募”常以多地活动、会议包装等手段营造声势,便于其持续进行涉嫌非法集资的活动。
骗局不休
在此前报道中,以兴源矿业开发油井的名义涉嫌非法募集公众投资,而后又变换形式,通过设立“成都蓝鼎股权投资基金”进行再募资。而兴源矿业法定代表人耿燕杰背后有一操纵人,名为范玉强。记者调查发现,蓝鼎投资和兴源矿业骗局中的更多下线也已浮出水面。
据了解,部分北京地区的投资者通过一位名叫“周星宇”的中介人士的介绍参与投资。而记者从一位兴源矿业投资者处获悉,周星宇或还有其他身份。
“他是兴源矿业在北京融资的头儿,好多受害者是通过他进来的,一个69岁退休教授就是通过周投了50万进去。”该投资者表示,“他相当于兴源矿业北京办事处的人,还是北京慈善协会会长。”
然而,在北京市社会组织公共服务平台网站中并未能检索到该人士所说的“北京慈善协会”。媒体曾公开报道,一家名为“星宇基金慈善捐助协会”的组织曾举办关爱汶川、玉树儿童活动,并曾向北京某艺术学校捐款50万元,而该协会会长姓名亦为“周星宇”。
“没错,他们就是通过这种方法造势骗钱。”前述投资者看到此报道时向记者强调,“他们在北京的办事处设在昌平,办公室还被投资者围堵过。”
但记者检索“星宇”和“星宇基金慈善捐助协会”,未能找到其注册信息。
“周星宇和耿燕杰都在范玉强领导下,因为范在济南的时候就想弄红十字会济南分会。”一位接近兴源矿业人士透露,“他们还有一个下线叫武则训,而范玉强目前不知去向,他之前用的是假身份证,估计现在不敢出来,因为许多人都要找他要钱。”
随后,记者以投资者身份拨通了兴源矿业法定代表人耿燕杰的手机号码,耿在电话里表示,“现在正在做心脏搭桥手术,不方便长时间接电话。”
“听他说做手术已经几个月了,现在还在做什么手术?保外就医是他们管用的手段,完全是拖时间。”一位投资者质疑称,“奇怪的是给镶黄旗政府打电话,他们领导也这样说。”
一位接近兴源矿业人士确认,兴源矿业生产活动已近中止。“他们公司的人都不干了,跟耿干的人都回家了,拖欠员工工资好长时间。”该人士指出。记者随后致电镶黄旗政府办公室了解情况,但对方始终无人接听。
不过据一位兴源矿业的投资者透露,他与镶黄旗镇长宝可夫取得过联系。“他就和我们说公安部门已经介入,随后就把电话挂了。”
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