邮储银行濮阳市分行召开“反洗钱客户身份识别”专题培训会_财经频道

　　为进一步落实人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）工作要求，不断夯实反洗钱工作基础，持续做好全行客户身份识别排查工作，邮储银行濮阳市分行近日再次组织开展“反洗钱客户身份识别”专题培训，该市分行反洗钱各成员部门负责人、公司客户经理、公司柜员及反洗钱各联络员参加了此次培训。

　　此次专题培训进一步明确了各人员在反洗钱排查中的工作职责，对下一阶段的工作任务做出了安排部署。会议要求：一是高度重视此次排查工作，认真、深刻领会人行关于此次反洗钱客户身份识别的工作要求，落实前期下发的排查方案，总结前期排查经验，确保圆满完成排查任务；二是实行专人负责制，此项排查工作由市分行法律与合规部签头，各部门、各机构负责人指定一名排查活动专职联络员，部门间协调配合，利用业务系统分类筛选需排查数据及时进行下发；三是采取日报制度，充分调动相关岗位人员的积极性，客户经理、公司柜员对每日排查的数据实行业务部门和法规部门的双线报送，以确保按时保质完成此项工作。

　　通过此次专题会议，该行各参会部门对客户身份识别工作有了进一步的了解，对各自的分工和职责有了清楚的认识，对指导下级机构做好反洗钱身份识别排查工作具有重大意义，从而保证反洗钱客户身份识别排查工作的顺利开展。