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邮储银行新乡市分行开展反洗钱年度考评工作

2018年03月06日09:43  来源:映象网财经频道

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  为进一步加强反洗钱工作管理,切实履行反洗钱权利和义务,增强从业人员反洗钱工作的主观能动性,邮储银行新乡市分行根据前期制定的反洗钱考评办法,于2月份组织开展了各县(市)支行2017年度反洗钱考评工作。

  本次考评工作由该市分行反洗钱领导小组统一组织,领导小组办公室负责考评工作的具体实施,按照“日常监测、现场检查、定期通报、全年总评”的考核原则,采取现场与非现场相结合的方式,从反洗钱内控制度建设、组织和人员建设、客户身份识别及客户交易资料保存、客户风险等级分类、大额和可疑交易报告、反洗钱宣传与培训、其他调整项等八个方面入手,对各县(市)支行反洗钱工作进行综合考评,客观深入检验各单位反洗钱工作效果。最终根据考评情况,对结果在90分以上的单位授予“反洗钱管理先进单位”称号,并对其反洗钱管理员授予“优秀反洗钱管理员”称号。(张利、张琳)

文章关键词:邮储银行;新乡市分行 责编:王永芳
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