邮储银行开封市分行开展非法集资风险排查和防控工作_财经频道

　　今年以来，为有效遏制非法集资风险蔓延趋势，维护金融秩序和社会稳定，邮储银行开封市分行扎实开展非法集资风险排查和防控工作。

　　一方面，成立“防范和打击非法集资工作领导小组”，明确牵头部门及联络人，强化领导责任，扎实开展处非工作。制定下发《非法集资突发事件应急预案》等文件，建立健全非法集资监测预警机制、阻断机制等各项机制。严格落实各项涉非整治制度，按季扎实开展非法集资监测预警工作，通过检查及排查活动，监测疑似涉非账户、贷款资金异常流向、可疑交易数据，通过反洗钱系统对数据进行深入分析和研判，摸排可疑资金来往，洞悉涉非风险隐患。

　　另一方面，开展全行“十条禁令”及“三十个”严禁学习季活动，并与“违法、违规、违章”专项排查活动相结合，确保全行员工牢固树立“不越监管底线、不踩规章红线、不碰违法违规高压线”意识；开展“处非”风险排查活动，严防非法集资风险向行内传染，并按季报送排查报告；加大宣教力度，组织全行员工观看《贪欲泥沼》警示片，开展法律知识竞赛活动，通过以案说法，认真学习法律、法规等相关文件，警示全员引以为戒，坚守合规底线。同时，与开封市邮政分公司联合开展“防范打击非法集资宣传教育活动”，确保了全市邮政金融非法集资排查和防控工作的良好效果。