邮储银行新乡市分行开展反洗钱专项检查_财经频道

　　映象网讯（记者张臻通讯员马彩云张琳）为全面落实反洗钱各项规章制度，强化反洗钱管理，及时查改反洗钱工作中存在的不足，不断提升各级机构反洗钱工作水平，邮储银行新乡市分行在全行范围内组织开展了反洗钱专项检查。

　　在具体检查工作中，邮储银行新乡市分行坚持做好“三个强化”：

　　一是强化活动部署。制定下发了《关于开展反洗钱专项检查工作的通知》，对检查目的、检查时间、检查范围、检查安排、检查内容、相关要求等进行了明确，要求辖内各级机构从组织管理、内控制度建设、客户身份识别制度执行、大额和可疑交易报告、客户风险等级分类管理、反洗钱宣传和培训、反洗钱系统运用等七个方面入手，对本级机构反洗钱管理情况进行全面自查，切实做到查细、查深、查透。

　　二是强化上级督导。在各级机构开展自查的同时，市分行结合日常掌握情况，组织人员采取现场和非现场相结合的方式，对下辖机构的自查情况有针对性地开展督导，及时纠正和指导下辖机构在自查工作开展过程中存在的不足和偏差，有效推动专项检查活动有序开展。

　　三是强化对下抽查。为全面检验各单位自查情况，市分行结合本次检查内容，组成抽查小组，选取下辖部分单位对其自查阶段工作开展情况进行核验，对于抽查中发现的自查工作开展不到位、流于形式的单位进行通报。