汇丰涉嫌洗黑钱首席合规官辞职 借此机会整顿
英国汇丰银行控股公司首席合规官戴维·巴格利近日接受美国国会参议院问询时宣布引咎辞职，并承认汇丰银行管理松懈，被一些贩毒团伙和恐怖组织当成洗钱的工具，每年洗黑钱数十亿美元。
据美国参议院国土安全与政府事务委员会报告显示，汇丰银行及其美国分支近7年间隐瞒了156.7亿美元与伊朗的敏感交易；还允许其在墨西哥、沙特以及孟加拉等国分支机构将数十亿美元可疑资金转往美国。
事实上，过去10年间，美国有关监管部门已先后两次指控汇丰反洗钱监管政策不完善，并敦促其作出改进。据有关分析称，银行方面很可能面对来自美国监管机构的巨额罚款，此次汇丰若想与三个监管机构达成和解，罚款或高达10亿美元。（梁小婵）
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