外汇局5年查处万起外汇违法案

2012-04-26 09:23    来源:新京报

   国家外汇管理局昨天披露,2007年至2011年,该局共查处外汇违法违规案件1.5万多起,共处行政罚款12.7亿元人民币。同时,外汇局表示,今年还将加大对“热钱”等异常跨境资金流动的监测和打击力度。

  据介绍,2007年至2011年,外汇局共查处各类大要案件23起,涉案金额319.37亿元人民币,配合公安机关共破获地下钱庄案65起、网络炒汇案26起、非法买卖外汇案119起,涉案金额逾1000亿元人民币,抓获犯罪嫌疑人1000余名,共处行政罚款约1.6亿元人民币,严厉打击了外汇违法犯罪分子。其中2011年查办外汇违规案件3488起,收缴罚没款5.03亿元。

  在去年四季度出现资金明显外流之后,今年年初,外汇局曾少见地表达出对资本流出的担忧,外汇局认为发达国家的结构性问题短期内难以解决,各种矛盾交织在一起,国际经济金融将持续动荡,我国可能面临跨境资本频繁进出的风险,甚至不排除出现阶段性的套利资本流出。因此今年外汇局对“热钱”的监测变得更为复杂。

  外汇局昨天表示,下一步,将提高工作敏感性和前瞻性,加大对“热钱”等异常跨境资金流动的监测和打击力度,继续加大对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的打击力度。

  数说

  外汇局5年共查处外汇违法违规案件1.5万多起,共处行政罚款12.7亿元人民币。

  2007年至2011年,外汇局共查处各类大要案件23起,涉案金额319.37亿元人民币,配合公安机关共破获地下钱庄案65起、网络炒汇案26起、非法买卖外汇案119起,涉案金额逾1000亿元人民币。

责编:王金
0
我要评论
用户名 注册新用户
密码 忘记密码?

专题推荐

商学院第二期:品牌汇

品牌汇

如何理解品牌?企业为什么创立品牌?

共筑中原梦

共筑中原梦

中原梦必须依靠河南一亿人民来实现。