消息称内地每年超1600亿元黑钱流入香港后洗白
22岁的中国内地男子罗俊城，通过空壳公司和开设在中国香港的银行账户，在8个月中洗钱131亿港元，今年1月23日被香港高等法院判处10年零6个月监禁。
这宗香港开埠以来最大规模洗黑钱案，仅仅揭开了内地不法资金到香港洗钱狂潮的冰山一角。
有知情人士向《第一财经日报》称，数据显示，每年从内地流至香港的黑色、灰色资金总数占香港GDP总量的10%以上。
据香港特别行政区政府统计处统计，2012年香港本地生产总值(GDP)为2.04万亿港元(约合人民币1.64万亿元)。由此推算，内地经香港洗钱的资金规模至少达到每年2000亿港元(约合人民币1605亿元)。
虽然香港警方未就本报提出的洗钱规模问题做出回应，但据内地反洗钱专家分析，香港不仅洗钱活动猖獗，而且不法资金进入香港的渠道也五花八门，几乎一切可以绕开外汇管制的手段，都有可能被用于洗钱。
内地黑金“乐土”
按照我国《刑法》，洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的犯罪行为。
据香港金融管理局(下称“金管局”)《防止清洗黑钱活动指引》分析，清洗黑钱活动可分为三个阶段，其间洗钱人可能进行无数交易。这三个阶段分别是(1)现金的处置——实际处置来自非法活动的现金得益；(2)分层交易——利用复杂多层的金融交易，将非法得益及其来源分开，从而掩饰查账线索和隐藏罪犯身份；(3)融合——为犯罪得来的财富提供表面的合法性。假如分层交易的程序成功，经过清洗黑钱过程的得益会通过融合手法回归经济体系，同时在表面上已变成正常的商业资金。
以华盛顿为基地的全球金融诚信机构(Global Financial Integrity)最近发表的非法资金外流报告指出，2000~2011年，中国因逃税、贪腐或犯罪而产生的非法资金外流，达3.79万亿美元(约合人民币23.6万亿元)，占发展中国家非法资金外流的近五成，是非法资金流出最多的国家。
不过这一数字并未得到中国官方和学术界的认可。
复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新对本报称，全球洗钱活动规模到底有多大，从来就没有任何一个机构或个人能够给出精确答案：“近十年来，业界多引用相对权威的国际货币基金组织统计数据，认为全球每年非法洗钱金额约占全球GDP总和的2%~5%，即1.5万亿~3万亿美元，且以每年1000亿美元的速度增长。”
据国家统计局初步核算，我国2012年国内生产总值为51.93万亿元，严立新认为，即使按占GDP的2%这一较低水平来估算，我国的洗钱金额也将超过每年1万亿元，其中有相当大的部分流向香港或经香港中转。
“香港和伦敦一样，同属于内外混合型或一体型的离岸金融中心。由于政策宽松，通常是热钱、灰钱和黑钱喜欢聚集的地方。”他说。
而黑钱流入香港的渠道花样繁多。本报通过采访、资料搜集和梳理现有案例发现，内地资金(包括非法资金)流入香港的非正常方式主要有六种，即现金挟带走私、地下钱庄、国际贸易、投资、使用空壳公司和银行账户、赌博乃至巨额信用卡消费，这六种方式都可以被用于洗钱，而国际贸易和投资是犯罪分子最偏爱的洗钱手段。
相关新闻
更多>>
